|
|
| Diskusijos |
teksto dydis:
A
A
A
A
A
|
|
|
$ Didelių sumų iš įmonės sąskaitos pervedimas į užsienio banką. Kaip pasiteisinti?
*Už diskusijų dalyvių išsakytą nuomonę neatsakome
|
augi55
|
2012.07.08 20:23
|
Sveiki, turiu klausimą. Sumokėčiau už kompetentingą konsultaciją.
Iš savo lietuviškos UAB banko sąskaitos ketiname nuolat pervedinėti dideles (virš 50 tūkst. lt) siekiančias sumas į savo įmonės sąskaitą Šveicarijoje. Iš to banko kur kas pigiau daryti tarptautinius atsiskaitymus su savo partneriais iš įvairių šalių.
Ar tokia veikla negali būti prilyginama pinigų plovimui? Kaip ir kuo pasiteisinti jei kas susidomės iš atitinkamų institucijų?
|
|
|
1. Lex
|
2012.07.08 21:16
|
Kaip supratau įmonė turi keletą sąskaitų skirtinguose bankuose. Pervedimai iš vienos įmonės banko sąskaitos į kitą automatiškai nėra nusikalstama veika.
Vertinimas būtų priešingas, jeigu tokiais pervedimais būtų siekiama paslėpti piniginių lėšų kilmę ir pan.
|
|
|
2. >>>
|
2012.09.13 17:33
|
|
1) Jeigu sąskaitą priklauso JURIDINIAM asmenui ir į šią saskaita bus gaunami pinigai Jums nekils problemų, dėl šios sąskaitos turėjimo. Teisės aktai nedraudžia turėti sąskaitų užsienyje, o argumentų daug, pinigų judėjimo laisvė, Lietuviškų bankų patikimumas (SNORO istorija). Ir pinigų plovimu čia labiau turetų rūpintis šveicarija o ne lietuva, as long as įrodysite pinigų kilmę ir gavimą į lietuvišką sąskaitą ir mokėsit taxus, nebus ko kabintis.
|
|
|
Jūsų komentaras/atsakymas
|
DĖMESIO: Jūs galite rašyti žinutę ir neprisiregistravęs sistemoje. Jei nesate užsiregistravęs ir norite tai padaryti nemokamai - spauskite čia.
|
|
|
PASTABOS:
1. Neįžeidinėkite diskusijų dalyvių;
2. Neįžeidinėkite teisininkų bei teisinės sistemos.
3. Nekurstykite rasinės ar tautinės diskriminacijos.
4. Mes tikimės, kad diskusijose dalyvauja išsilavinę ir kultūringi žmonės.
5. Reklaminiai skelbimai bus šalinami be įspėjimo.
|
|
|
|
