Klaipėdos apskrities VPK kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos (NNTV) pareigūnai dar 2022 m. gavo šešių Lietuvos piliečių pareiškimus apie sukčiavimo atvejus. Nustatyta, kad rusiškai kalbantys asmenys, apsimetę banko ar policijos darbuotojais, apgaulės būdu įtikino juos perduoti savo elektroninės bankininkystės duomenis, neva siekiant apsaugoti lėšas nuo nusikalstamų veiksmų. Patikėję šiais melagingais teiginiais, nukentėjusieji pateikė savo prisijungimus, po ko iš jų sąskaitų buvo neteisėtai pervesta beveik 300 000 eurų į įvairias kitas sąskaitas.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad šią nusikalstamą schemą organizavo grupuotė, veikusi Ukrainos Dnipropetrovsko srityje. Nusikaltėliai buvo įsteigę „skambučių centrą“, iš kurio jų darbuotojai skambindavo atsitiktiniams asmenims – bankų klientams. Apsimesdami teisėsaugos ar finansų institucijų atstovais, jie įtikindavo žmones pateikti konfidencialius duomenis. Gavę prieigą prie sąskaitų, sukčiai neteisėtai pervesdavo lėšas į Ukrainos piliečių vardu atidarytas sąskaitas, o vėliau – į kriptovaliutų pinigines, kur pinigai būdavo išgryninami per tarpininkus.

2024 m. liepos mėnesį, tarpininkaujant Eurojustui, buvo sudaryta Jungtinė tyrimo grupė tarp Ukrainos ir Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų, siekiant efektyviai vykdyti bendrą tyrimą dėl šių nusikalstamų veiklų. Lietuvos atžvilgiu Jungtinei tyrimo grupei vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokurorė Jurgita Rumbinaitė. Šiuo metu sprendžiamas klausimas dėl Latvijos teisėsaugos institucijų prijungimo prie tyrimo grupės bei Latvijoje įšaldytų piniginių lėšų grąžinimo nukentėjusiems Lietuvos gyventojams.

Tyrimo metu buvo sulaikyta 14 įtariamųjų, iš kurių 13 jau paskirtos kardomosios priemonės. Per 35 kratas rasta beveik 1 mln. grivinų ir 160 000 JAV dolerių grynaisiais, banko kortelės, kompiuterinė įranga, mobilieji telefonai, SIM kortelės, dokumentai ir automobiliai.