Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas (Žin., 1997, Nr. 64-1502; 1998, Nr. 96-2658; 2002, Nr. 33-1255; 2003, Nr. 117-5318; 2008, Nr. 10-335; TAR, 2017-07-12, Nr. 2017-12068) (PPTFPĮ)

  1. 2024-12-30 Galiojantis
  2. 1998-01-01 Įsigalioja
  3. 1997-07-04 Paskelbta
  4. 1997-06-19 Priimta
Redakcijos

NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 07 13

(TAR, 2017, Nr. 2017-12068)

 

INFOLEX PASTABOS:

1. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-568 (TAR, 2017, Nr. 2017-12068) nustatyta, kad iki įstatymo Nr. XIII-568 įsigaliojimo pradėtos, bet nebaigtos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo procedūros baigiamos pagal teisės normas, galiojusias iki įstatymo Nr. XIII-568 įsigaliojimo.

2. 2018 06 30 įstatymu Nr. XIII-1440 (TAR, 2018, Nr. 2018-11752) nustatyta, kad asmenys, iki įstatymo Nr. XIII-1440 įsigaliojimo pradėję vykdyti ir po įstatymo Nr. XIII-1440 įsigaliojimo toliau vykdantys patikos ar bendrovių steigimo, ar administravimo paslaugų teikėjų veiklą, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo įstatymo Nr. XIII-1440 įsigaliojimo pateikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Valstybinei mokesčių inspekcijai Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 str. 2 d. nurodytą informaciją.

3. 2019 12 03 įstatymo Nr. XIII-2584 (TAR, 2019, Nr. 2019-20552) nuostatos depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus ir virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus esamiems klientams turi būti taikomos atsižvelgiant į jų rizikos lygį nedelsiant, bet ne vėliau kaip nuo 2020 07 01.

4. 2022 06 30 įstatymu Nr. XIV-1374 (TAR, 2022, Nr. 2022-15464) nustatyta, kad:

– Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys ir Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės juridinio asmens filialai, iki įstatymo Nr. XIV-1374 įsigaliojimo dienos (2022 11 01) pradėję vykdyti ir po įstatymo Nr. XIV-1374 įsigaliojimo dienos toliau ketinantys vykdyti virtualiųjų valiutų k

 Prašome prisijungti
Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija“:
Visi
Kontoros
Advokatai
Lorena Paškūnaitė-Lickan
Administracinė teisė
Šiauliai
Kontaktai >
+37061418270
Edvinas Lenkauskas
Informacinių technologijų teisė
Vilnius
Kontaktai >
+37052000777
Advokatų profesinė bendrija Motieka ir Audzevičius
Arbitražas
Vilnius
Kontaktai >
+37052000777
Advokatės Lorenos Paškūnaitės - Lickan kontora
Administracinė teisė
Šiauliai
Kontaktai >
+370 614 18 270
dr. Linas Belevičius
Administracinė teisė
Vilnius
Kontaktai >
+37052745873
Advokatų profesinė bendrija LEXIMUM
Administracinė teisė
Vilnius
Kontaktai >
+37052745873
Kristina Saukalienė
Bankininkystės ir finansinių paslaugų teisiniai klausimai
Vilnius
Kontaktai >
Darius Raulušaitis
Administracinė teisė
Vilnius
Kontaktai >
+37052685040
Tomas Kontautas
Bankininkystės ir finansinių paslaugų teisiniai klausimai
Vilnius
Kontaktai >
+37052685040
Ieškoti advokatų Infolex portale >
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.